Le autorità delle Bahamas hanno annunciato l’arresto di Sam Bankman-Fried, fondatore della piattaforma di trading di criptovalute e altri asset crittografici FTX, in seguito a un «avviso» degli Stati Uniti che lo accusano di essere stato denunciato e in vista di una possibile estradizione.
Il procuratore generale delle Bahamas, Ryan Pinder, ha dichiarato in un comunicato che «a seguito dell’avviso ricevuto e del materiale fornito con esso, si è ritenuto opportuno che il procuratore generale richieda l’arresto di Sam Bankman-Fried e che rimanga in custodia, in linea con la legge sull’estradizione».
«Nel momento in cui verrà presentata una richiesta formale di estradizione, le Bahamas hanno intenzione di trattarla rapidamente, in linea con la legge bahamiana e con gli obblighi previsti dal trattato nei confronti degli Stati Uniti», ha dichiarato Pinder.
La polizia ha anche confermato il suo arresto, dicendo che è avvenuto «poco dopo le 18:00 ora locale di lunedì 12 dicembre, nel suo complesso di appartamenti ad Albany, Nassau».
«È stato arrestato in relazione a diversi reati finanziari contro le leggi degli Stati Uniti, che sono anche contro le leggi del Commonwealth delle Bahamas. È stato preso in custodia senza incidenti e comparirà davanti a un tribunale di Nassau martedì 13 dicembre», si legge.
Il Primo Ministro delle Bahamas Philip Davis ha dichiarato: «Le Bahamas e gli Stati Uniti hanno un interesse comune nel ritenere responsabili tutte le persone associate a FTX che potrebbero aver tradito la fiducia del pubblico e violato la legge.
«Mentre gli Stati Uniti hanno sporto denuncia contro Sam Bankman-Fried, le Bahamas continueranno le loro indagini penali sul crollo di FTX, con la costante collaborazione delle forze dell’ordine e dei partner normativi negli Stati Uniti e altrove», ha dichiarato.
L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan ha dichiarato sul suo account Twitter che «le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta del governo degli Stati Uniti in base a un’accusa sigillata presentata dal Distretto meridionale di New York».
A metà novembre FTX ha annunciato di aver deciso di chiedere la protezione del Chapter 11 ai sensi della legge fallimentare statunitense, al fine di condurre il processo di valutazione degli asset e di liquidazione in modo ordinato a beneficio dei suoi stakeholder. Ha spiegato che il processo FTX Group comprende FTX US, nonché la società di trading Alameda Research e un totale di 130 entità affiliate.
La solvibilità di FTX era stata messa in discussione dopo che la rivale Binance aveva deciso di tirarsi indietro dall’intenzione di venire in soccorso della piattaforma, in seguito alla due diligence e all’apertura di indagini da parte di agenzie governative negli Stati Uniti.
In precedenza, in occasione di una conferenza con gli investitori, Bankman-Fried, ancora CEO di FTX, aveva quantificato il buco della piattaforma in circa 8 miliardi di dollari (una cifra simile in euro), compresa la necessità di circa 4 miliardi di dollari per mantenere l’azienda solvibile.
