Vários oligarcas russos transferiram grandes somas de dinheiro para os seus respectivos filhos pouco antes do início da invasão da Ucrânia por receio de serem atingidos por sanções internacionais.
Um relatório da Organização de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA (FinCen) estima que quando a guerra começou, «vários oligarcas russos tinham transferido empresas, activos e contas bancárias para os seus filhos e familiares».
Algumas destas transacções ocorreram pouco antes de a comunidade internacional anunciar a imposição de sanções aos oligarcas ligados à invasão russa.
Assim, estas transferências poderiam facilitar a estes oligarcas evitar sanções e, como resultado, o congelamento de activos e contas bancárias como medida de retaliação. A este respeito, o documento assinala que algumas destas transferências foram feitas a filhos de oligarcas que estão a estudar nos EUA.
Estes fundos também têm sido utilizados para comprar bens imobiliários e bens de luxo nos Estados Unidos da América. A FinCen, no entanto, não nomeou os indivíduos alegadamente envolvidos.
Muitos oligarcas e homens de negócios russos foram colocados na lista negra pela UE e outros países devido ao seu apoio ao Presidente Vladimir Putin durante a invasão. No entanto, alguns deles já estavam na lista antes, já em 2014, quando a guerra no leste da Ucrânia começou.
Fonte: (EUROPA PRESS)
