Le ministère de la Justice a annoncé vendredi l’inculpation d’hommes d’affaires russes et britanniques accusés d’avoir aidé un oligarque russe, Viktor Vekselberg, à dissimuler sa propriété d’un yacht de luxe en violation des sanctions américaines.
Vladislav Osipov, qui possède la double nationalité russe et suisse, et Richard Masters, un citoyen britannique, sont accusés de conspiration en vue de frauder les États-Unis et de commettre des crimes contre le pays, de violation de la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale et de blanchiment d’argent, rapporte CNN.
La saisie, effectuée par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la justice, est l’une des dernières mesures prises par le gouvernement américain pour accroître la pression sur le président russe Vladimir Poutine et ses plus proches alliés en raison de leur invasion de l’Ukraine.
«Les entreprises et les dirigeants ont le choix : ils peuvent participer à l’effort mondial visant à éradiquer la corruption, les violations des sanctions et le blanchiment d’argent et profiter des avantages d’une coopération rapide et totale ; ou ils peuvent, comme Osipov et Masters l’ont prétendument fait, tenter de se protéger et de protéger leurs clients derrière un voile de fraude», a déclaré le directeur du groupe de travail, Andrew Adams.
«Ces hommes ont fait leurs choix et doivent maintenant faire face aux conséquences d’une tentative ratée de tirer profit d’une entreprise criminelle transnationale sophistiquée, plutôt que de l’affronter», a-t-il ajouté.
Masters, qui dirigeait une société de gestion de yachts en Espagne, aurait utilisé un faux nom pour son yacht aux États-Unis afin de ne pas être détecté par les institutions américaines, permettant ce que les procureurs appellent des «centaines de milliers de dollars de transactions» pour le yacht qui n’auraient pas été autorisées autrement, selon le journal.
Le yacht de M. Vekselberg a été saisi par les forces de sécurité espagnoles en avril à la demande des autorités américaines pour blanchiment d’argent, violation des sanctions et fraude bancaire présumés.
Source: (EUROPA PRESS)
