La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre más de 60 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Grecia, Irlanda, Bélgica, Chipre y Francia.
La FCA de Reino Unido ha avisado sobre monnaiebanks.com, Trade Top FX, Nexta Capital FX, Flextrading FX, FX Trade Gain, Standard Intercontinental Savings Bank, Cryptomax Corp, Multifxprotraders, Devproinvest y LQD FX.
La Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF) ha alertado sobre dos entidades clon: agilefinancesa.com, que utiliza indebidamente el nombre de la entidad legítimamente registrada en Luxemburgo Agile Finance S.A, y uncintl.com/home2/swcb/index9.php, que hace lo mismo con Unicredit International Bank (Luxembourg) S.A.
De su lado, la Consob italiana ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a páginas web que ofrecen servicios de inversión sin autorización, como son smarttrade-cfd.com, coinevo.pro, xtbinv.io, onyxprofit.com, isaacspartners.com, coinearnersltd.com, capmarketstrategy.io, bitsterzio.com, investatlas.co y ether-arena.com.
Además, ha advertido de personas que contactan con inversores por teléfono o correo electrónico haciéndose pasar por la propia Consob para solicitar pagos de dinero o criptomonedas.
Por otro lado, la CBI de Irlanda ha avisado de que están operando sin autorización Libra FG y Lend Invest, así como de la existencia de las entidades ‘clon’ infinityicav.com (que suplanta la identidad de Infinity Funds Icav), avondaleicav.com (‘clon’ de Avondale Icav), raidenglobalicav.com (‘clon’ de Raiden Global Icav), sif-icav.com (suplanta a Specialist Investment Funds (2) Icav) y pinnacle-icav.com (‘clon’ de Pinnacle Icav). También ha identificado varios clones de Platform Capital Ucits Icav.
La griega Hellenic Capital Market Commission (HCMC) ha alertado de que está operando sin autorización glaremarkets.com, mientras que la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha advertido de páginas web que están suplantando su propia identidad.
En cuanto al supervisor belga, la FSMA ha informado de que están prestando servicios de inversión sin autorización Apexcryptolive, Asset Management, Batcoin, Bid-iv, Bitnexltd, Bn93, Caplita, Capital365, Capital-whale, Fhn capital, Fortunefx, Ftmtrade, Globalonemarkets, Gmt Investments, Invest Think, Marlpark Ltd, Profitsvision, Rce Banque, Roisea, Spotchains, Traderactive, Tsxotc, Uni-co, Vestapros, Vexxsel y Xproglobal. También ha alertado que Martyn Service (martynservice.com) es una entidad ‘clon’.
Finalmente, el supervisor francés (AMF) ha alertado de ofertas fraudulentas para invertir en la transición energética, como parques solares o parques ecológicos, generalmente haciéndose pasar por grandes compañías.
Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.
