A Agência Fiscal Portuguesa prendeu na quinta-feira três suspeitos por envolvimento num alegado esquema de fraude ao IVA envolvendo combustível importado de Espanha e vendido em Portugal através de uma cadeia de revendedores, com um prejuízo estimado em mais de 26 milhões de euros.
Quinze empresas e cinco indivíduos são suspeitos de envolvimento e 21 buscas ordenadas por um juiz foram também efectuadas nas cidades de Aveiro, Porto e Lisboa.
De acordo com a investigação, o esquema também permitiu aos suspeitos colocar combustível no mercado a preços mais baixos, ganhando assim uma vantagem ilícita sobre os operadores económicos honestos.
Os três detidos, acusados de crimes de fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais, serão levados a tribunal para a aplicação das respectivas medidas coercivas.
Para além das detenções, a operação levou também à apreensão de 16 propriedades, 24 veículos (alguns deles veículos de luxo), sete participações e contas bancárias no valor de 11 milhões de euros.
A operação envolveu um total de 50 inspectores fiscais da Direcção Antifraude Aduaneira, da Direcção de Finanças do Porto e da Unidade Técnica e Informática Forense, em colaboração com agentes da Polícia Judiciária Portuguesa (PSP).
A operação, liderada pelo Ministério Público Europeu (EPPO), envolveu também dois procuradores europeus delegados e dois juízes de investigação.
