O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na quarta-feira a detenção do cidadão russo Anatoly Legkodymov, residente em Shenzhen, China, por alegada lavagem de dinheiro através da Bitzlato, uma empresa chinesa de criptografia de moedas com sede em Hong Kong.
O homem, que é o accionista maioritário de Bitzlato, foi detido no dia anterior por «ajudar a operar uma troca de moeda criptográfica que permitiu aos criminosos lucrar com os seus delitos, incluindo roubo de dados e tráfico de droga», disse o departamento num comunicado.
O Procurador-Geral Adjunto Kennet Polite da Divisão Criminal do Departamento de Justiça disse que a sua detenção demonstra que os Estados Unidos continuam a trabalhar com os seus parceiros, tanto estrangeiros como nacionais, no combate aos crimes utilizando moedas criptográficas.
Entretanto, o Procurador dos EUA para o Distrito Oriental de Nova Iorque Breon Peace disse que «as instituições que comercializam moedas criptográficas não estão acima da lei». «Os seus proprietários não estão fora do nosso alcance», acrescentou ele.
O director adjunto adjunto do FBI Brian Turner disse que a sua agência «continuará a perseguir os actores que tentam mascarar a sua actividade criminosa por detrás dos teclados e utilizam meios como as moedas criptográficas para escapar à aplicação da lei».
De acordo com o Departamento de Justiça, Bitzlato tornou-se um refúgio para fundos que se dedicam a actividades criminosas. Como tal, os clientes da empresa sediada em Hong Kong utilizaram o portal de serviço ao cliente para solicitarem transacções com Hydra, o maior mercado de escuridão do mundo sediado na Rússia, que já é sancionado por Washington.
Fonte: (EUROPA PRESS)
