O Departamento de Justiça anunciou na sexta-feira acusações contra homens de negócios russos e britânicos acusados de ajudar um oligarca russo, Viktor Vekselberg, a esconder a sua propriedade de um iate de luxo, violando as sanções dos EUA.
Vladislav Osipov, um duplo cidadão russo-suíço, e Richard Masters, um cidadão britânico, enfrentam acusações de conspiração para defraudar os Estados Unidos e cometer crimes contra o país, violação do International Emergency Economic Powers Act e branqueamento de capitais, informou a CNN.
A apreensão, levada a cabo pela task force KleptoCapture do Departamento de Justiça, é uma das últimas medidas tomadas pelo governo dos EUA para aumentar a pressão sobre o Presidente russo Vladimir Putin e os seus aliados mais próximos sobre a sua invasão da Ucrânia.
«As empresas e os executivos têm uma escolha: podem participar no esforço global para erradicar a corrupção, sancionar violações e branqueamento de dinheiro e usufruir dos benefícios de uma cooperação rápida e plena; ou podem, como Osipov e Masters alegadamente fizeram, tentar proteger-se a si próprios e aos seus clientes por detrás de um véu de fraude», disse o director da task force, Andrew Adams.
«Estes homens fizeram as suas escolhas e agora enfrentam as consequências de uma tentativa falhada de lucro através de uma empresa criminosa transnacional sofisticada, em vez de a enfrentarem», acrescentou.
Masters, que dirigia uma empresa de gestão de iates em Espanha, alegadamente usou um nome falso para o seu iate nos EUA para passar despercebido pelas instituições norte-americanas, permitindo que o que os procuradores dizem ser «centenas de milhares de dólares em transacções» para o iate que de outra forma não teria sido permitido, de acordo com o jornal.
O iate Vekselberg foi apreendido pelas forças de segurança espanholas em Abril, a pedido das autoridades norte-americanas, por alegado branqueamento de capitais, violações das sanções e fraude bancária.
Fonte: (EUROPA PRESS)
