L’Agence fiscale portugaise a arrêté jeudi trois suspects pour leur implication dans un système présumé de fraude à la TVA impliquant du carburant importé d’Espagne et vendu au Portugal par l’intermédiaire d’une chaîne de revendeurs, avec un préjudice estimé à plus de 26 millions d’euros.
Quinze sociétés et cinq personnes sont soupçonnées d’être impliquées et 21 perquisitions ordonnées par un juge ont également été effectuées dans les villes d’Aveiro, de Porto et de Lisbonne.
Selon l’enquête, le stratagème a également permis aux suspects de mettre le carburant sur le marché à des prix inférieurs, obtenant ainsi un avantage illicite sur les opérateurs économiques honnêtes.
Les trois détenus, qui sont accusés de fraude fiscale, d’association de malfaiteurs et de blanchiment d’argent, seront présentés au tribunal pour l’application des mesures coercitives respectives.
Outre les arrestations, l’opération a également permis de saisir 16 propriétés, 24 véhicules (dont certains de luxe), sept participations et des comptes bancaires d’une valeur de 11 millions d’euros.
L’opération a mobilisé au total 50 inspecteurs des impôts de la Direction antifraude des douanes («Direção Antifraude Aduaneira»), de la Direction des finances de Porto («Direção de Finanças do Porto») et de l’Unité portugaise de criminalistique technique et informatique, en collaboration avec des agents de la Police de sécurité publique portugaise (PSP).
L’opération, dirigée par le Bureau du Procureur européen (OEPP), a également impliqué deux procureurs européens adjoints et deux juges d’instruction.
