Die Sonderstaatsanwaltschaft für Zollkriminalität in Callao meldete am Sonntag den Fund von 423.000 Dollar (426.000 Euro) in der Wohnung des Leiters der peruanischen Zolleinfuhrabteilung, Lizardo Pérez Coyla.
Bei einer Durchsuchung im Zusammenhang mit demselben Fall beschlagnahmten die Beamten außerdem 9 Millionen Soles (rund 2.300 Euro) und 534.000 Dollar in der Zentrale des Unternehmens América Import E.I.R.L., das der Geschäftsfrau Yolanda Huamán Aquipucho gehört, berichtet der peruanische Radiosender RPP. Am vergangenen Freitag wurden im Haus der Geschäftsfrau 4 Millionen Soles gefunden.
Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass das gesamte beschlagnahmte Geld in der Banco de la Nación «interniert» wurde, wo es für die Dauer der Steuerermittlungen «gegen fünf Zollbeamte der Nationalen Oberaufsichtsbehörde für Zoll und Steuerverwaltung (SUNAT), acht Abfertigungsbeamte der Zollbehörde und 19 Importeure (Geschäftsleute)», Mitglieder eines mutmaßlichen kriminellen Netzwerks für Steuerbetrug, verbleiben wird.
Seit dem frühen Freitagmorgen wurden in Lima und anderen Regionen Perus 26 Personen verhaftet, darunter SUNAT-Beamte und Geschäftsleute, und 32 Häuser wurden durchsucht.
«Innerhalb dieses mutmaßlichen kriminellen Netzwerks wurden 32 Mitglieder identifiziert, darunter fünf Zollbeamte, acht Kommissionsagenten oder Zollabfertiger und 19 Importeure, darunter fünf chinesische und 14 peruanische Staatsangehörige. Bei den Verhafteten handelt es sich um fünf Zollbeamte», erklärte Lucía Lizana Segama, Provinzstaatsanwältin der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Zoll- und Eigentumsdelikte in Callao, gegenüber RPP.
Das kriminelle Netzwerk nutzte zwei Methoden, um die illegalen Handlungen zu begehen: «um die Zahlung von Steuern zu vermeiden, d.h. um die Steuerbehörden mit Hilfe einer Liste von Importeuren zu umgehen, die von der Zahlung von Steuern befreit waren, und dass einige Unternehmen den zu zahlenden Wert entsprechend der von ihnen getroffenen Vereinbarung mit einer dazwischen liegenden Geldregelung anpassen ließen».
«Sie werden wegen des Verbrechens der Aneignung von Zolleinnahmen mit erschwerenden Umständen angeklagt. Die kriminelle Handlung, gegen die wir ermitteln, besteht im Wesentlichen darin, dass eine bestimmte Liste von Unternehmen von der Zahlung von Steuern befreit wurde und ihr Wert angepasst wurde, um ihre Waren, hauptsächlich Textilien, unterzubewerten», sagte er, wobei als erschwerende Umstände die Beteiligung einer kriminellen Organisation und die Mitwirkung von Zollbeamten hinzukamen.
