Ein ehemaliger Special Agent der Abteilung für Spionageabwehr des US Federal Bureau of Investigation (FBI) in New York wurde am Montag wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen gegen Russland in einem Geldwäschefall angeklagt.
«Charles McGonigal, ein ehemaliger hochrangiger FBI-Beamter, und Sergei Shestakov, ein Gerichtsdolmetscher, haben gegen US-Sanktionen verstoßen, indem sie sich bereit erklärten, Dienstleistungen für Oleg Deripaska, einen sanktionierten russischen Oligarchen, zu erbringen», sagte US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung des Justizministeriums.
In der Zwischenzeit erklärte der stellvertretende FBI-Direktor Michael J. Driscoll, dass «russische Oligarchen wie Oleg Deripaska im Auftrag des Kremls einen weltweiten bösartigen Einfluss ausüben und mit Bestechung, Erpressung und Gewalt in Verbindung gebracht werden».
Sowohl McGonigal als auch der Dolmetscher Shestakov verhandelten 2018 und erklärten sich bereit, gegen einen rivalisierenden russischen Oligarchen zu ermitteln – im Gegenzug für verdeckte Zahlungen von Deripaska, wofür sie wegen «Verschwörung zur Geldwäsche und Geldwäsche» angeklagt sind.
Der ehemalige FBI-Agent und Schestakow, ein ehemaliger russischer Diplomat, der später die US-Staatsbürgerschaft annahm, verheimlichten den Namen des Oligarchen in ihren E-Mails, verwendeten Briefkastenfirmen, um Verträge zu unterzeichnen, und nutzten diese Unternehmen, um Zahlungen von Deripaska zu senden und zu empfangen.
«Sie wussten, dass ihre Handlungen gegen die Sanktionen verstießen, weil McGonigal während ihrer Tätigkeit als Agentin unter anderem die damals als geheim eingestufte Information erhielt, dass Deripaska auf eine Liste von Oligarchen gesetzt werden würde, die für Sanktionen in Frage kommen», erklärte das Justizministerium.
Nachrichtenquelle: (EUROPA PRESS)
