La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido advertencias sobre un total de 50 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Luxemburgo, Italia, Grecia y Reino Unido.
Por un lado, la CSSF de Luxemburgo ha advertido de dos ‘clones’ de Banque de Luxembourg; de un ‘clon’ de Banque Européenne D’Investissement (BEI), que no guarda relación con el Banco Europeo de Inversiones; de market.olkyonline.com; de Bellecour Capital; de Alpha Patrimoine; de Swissquote Bank Europe; de dos ‘clones’ de Quintet Private Bank (Europe) S.A., uno de los cuales usa el nombre de Quintet Private Bank (Europe) S.A., para ofrecer un producto de inversión llamado ‘Licat’; de un ‘clon’ de Fortuna Banque S.C. Luxembourg; de equitypowerfund.com; de Findeal Advisers (findealadvisers.com); de Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg; de Julius Baer Group; de Asteo Luxembourg; y de AB Investment Financial Company.
También ha avisado de las entidades EC21 France (ec21-france.com); Presidio Investments Limited (presidioinvestmentsltd.com); G&S Global Capital (gsglobalcapital.com); European Financial Services Conduct Authority (efsca.online); Energie Investissement Holding (energie-spot.com); y Crypto Bull (crypto-bull.io).
Además ha advertido de emails enviados desde os emails cssf@deposit-protecion.online y secure@cssf.services, haciéndose pasar por la CSSF, asíc como de dos personas llamadas Andrey Doronin y Kirill Samoilov que se hacen pasar por empleados del supervisor luxemburgués con el fin de recopilar datos personales del público.
La Consob italiana ha alertado de PX Fintech Limited (first-tradecfd.com); Alphafxprime (alphaprimefx.co); Titancfd (titan-cfd.com); bb360.market; Winnex Consulting (winnexconsulting.com); y UEFA Football Fund (uefa2017.com).
La HCMC griega ha alertado de finaz.io y de 24waysfx (24waysfx.com).
Por último, la FCA de Reino Unido ha avisado de FX-Cashtrading.ltd; Bbitfx (bbitfx.org); FX-Trusttrade (fx-trusttrade.ltd); Exnessfxcapital (exnessfxcapital.com); Tiptopsmarkets (t-topsmarkets.com); TF Global Limited (turtle-forex.com); USA Global Bank (usa-global-bank.com); Fixed Income (fixed-income.info); Tomer Capital (tomercapitalgroup.com); Mavadonbank (mavadonbank.com); Wailey Bank (waileybank.com); First Urban Bank (firsturbanbank.com); All Citizen Bank (allcitizenbank.com); Arcadisinvest (arcadisinvest.com); Surefxway (surefxway.com); Coinwhale Investment (coinwhaleinvestment.com); 24hourscryptoexpert (24hourscryptoexpert.org); y Tradeprofitfx (trade-profitfx.net).
