Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones en la provincia de Sevilla, que responden a las siglas D.P.M. y F.G.R., de 40 y 38 años respectivamente, por un supuesto delito de estafa y pertenencia a grupo criminal, como principales promotores de esta red.
En el marco de la operación Hook, la Policía Nacional ha detenido a 12 integrantes del citado grupo criminal, cuyos dos principales promotores se encontraban en Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca.
Estas dos personas llegaron a organizar un evento en un conocido hotel de la localidad nazarena, donde captaron a decenas de víctimas, ofertando ganar dinero teletrabajando desde casa de forma rápida y sencilla, a través de una determinada plataforma, donde por apoyar diferentes publicaciones en las redes sociales recibirían una contraprestación económica en dinero electrónico o virtual en billeteras electrónicas, donde se almacenarían en criptomonedas.
Para poder comenzar a teletrabajar, las víctimas además de registrarse en una plataforma determinada, debían realizar una inversión económica previa que recogían estas dos personas, que habrían obtenido entre ambos un beneficio económico de casi 100.000 euros.
Sólo en la provincia de Sevilla se han registrado las denuncias de diez perjudicados, habiendo invertido cada uno de ellos importantes cantidades de dinero y cuyas declaraciones han sido clave para la investigación del caso y detención de las 12 personas implicadas en la comisión de la estafa a nivel internacional.
Este esquema de actuación responde al patrón conocido como estafa piramidal o «esquema ponzi», con el cual los participantes tienen que captar a nuevos usuarios con el objetivo de que estos produzcan beneficios a los clientes originales.
Si con el tiempo no se logra obtener un número suficientes de potenciales víctimas, la pirámide colapsa produciendo pérdidas principalmente a los últimos inversores.
Es en ese momento cuando los creadores de la red desaparecen y la plataforma bloquea las cuentas de los perjudicados, para no dejar opción de retirar el dinero depositado previamente. Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 24 de octubre, quedando ambos en libertad con cargos.
