Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi l’arrestation du ressortissant russe Anatoly Legkodymov, résident de Shenzhen, en Chine, pour blanchiment d’argent présumé par le biais de Bitzlato, une société chinoise de crypto-monnaie basée à Hong Kong.
L’homme, qui est l’actionnaire majoritaire de Bitzlato, a été arrêté la veille pour avoir «aidé à exploiter une bourse de crypto-monnaies qui permettait à des criminels de profiter de leurs méfaits, notamment le vol de données et le trafic de drogue», a indiqué le ministère dans un communiqué.
Le procureur général adjoint Kennet Polite de la division criminelle du ministère de la Justice a déclaré que cette arrestation démontre que les États-Unis continuent de travailler avec leurs partenaires, tant étrangers que nationaux, pour lutter contre les crimes utilisant des cryptocurrences.
Entre-temps, le procureur américain du district est de New York, Breon Peace, a déclaré que «les institutions qui négocient des cryptocurrences ne sont pas au-dessus de la loi». «Leurs propriétaires ne sont pas hors de notre portée», a-t-il ajouté.
Le directeur adjoint du FBI, Brian Turner, a déclaré que son agence «continuera à poursuivre les acteurs qui tentent de masquer leur activité criminelle derrière des claviers et utilisent des moyens tels que les crypto-monnaies pour échapper aux forces de l’ordre».
Selon le ministère de la Justice, Bitzlato est devenu un refuge pour les fonds qui se livrent à des activités criminelles. Ainsi, les clients de la société basée à Hong Kong ont utilisé le portail du service clientèle pour demander des transactions avec Hydra, la plus grande place de marché du darknet au monde, basée en Russie, qui est déjà sanctionnée par Washington.
Source: (EUROPA PRESS)
