Un ancien agent spécial chargé de la division du contre-espionnage du Bureau fédéral d’enquête (FBI) à New York a été accusé lundi d’avoir violé les sanctions américaines contre la Russie dans une affaire de blanchiment d’argent.
«Comme cela a été allégué, Charles McGonigal, un ancien haut fonctionnaire du FBI, et Sergei Shestakov, un interprète judiciaire, ont violé les sanctions américaines en acceptant de fournir des services à Oleg Deripaska, un oligarque russe sanctionné», a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué du ministère de la Justice.
Entre-temps, le directeur adjoint du FBI, Michael J. Driscoll, a déclaré que «les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence malveillante mondiale au nom du Kremlin et sont associés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence».
Tant McGonigal que l’interprète Shestakov ont mené des négociations en 2018 et ont accepté d’enquêter sur un oligarque russe rival en échange de paiements sous couverture de Deripaska, ce pour quoi ils sont accusés de «conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent et également de blanchiment d’argent».
L’ancien agent du FBI et Shestakov, un ancien diplomate russe devenu par la suite citoyen américain, ont dissimulé le nom de l’oligarque dans leurs courriels, ont utilisé des sociétés écrans pour signer des contrats et ont utilisé ces entités pour envoyer et recevoir des paiements de Deripaska.
«Ils savaient que leurs actions violaient les sanctions car, entre autres raisons, alors qu’elle était agent, McGonigal a reçu des informations alors classifiées selon lesquelles Deripaska serait ajouté à une liste d’oligarques envisagés pour des sanctions», a expliqué le ministère de la Justice.
Source: (EUROPA PRESS)
