La Procura speciale per i reati doganali di Callao ha reso noto domenica la scoperta di 423.000 dollari (426.000 euro) nell’abitazione del capo del Dipartimento delle importazioni doganali del Perù, Lizardo Pérez Coyla.
Gli agenti hanno anche sequestrato 9 milioni di soles (circa 2.300 euro) e 534.000 dollari dalla sede della società América Import E.I.R.L., di proprietà dell’imprenditrice Yolanda Huamán Aquipucho, nel corso di una perquisizione relativa allo stesso caso, riferisce la radio peruviana RPP. Venerdì scorso sono stati trovati 4 milioni di soles nella casa dell’imprenditrice.
La Procura ha reso noto che tutto il denaro sequestrato è stato «internato» nel Banco de la Nación, dove rimarrà per tutta la durata delle indagini fiscali «contro cinque funzionari doganali della Sovrintendenza nazionale delle dogane e dell’amministrazione fiscale (SUNAT), otto spedizionieri dell’Agenzia delle dogane e 19 importatori (imprenditori)», membri di una presunta rete criminale dedita alla frode fiscale.
Dalle prime ore di venerdì mattina, a Lima e in altre regioni del Perù sono state arrestate 26 persone, tra cui funzionari e uomini d’affari della SUNAT, e sono state perquisite 32 proprietà.
«Ciò che è stato identificato all’interno di questa presunta organizzazione criminale di tipo network è che ci sono 32 membri, tra cui cinque funzionari doganali, otto commissionari o spedizionieri di agenzie doganali e 19 importatori, tra cui cinque cittadini cinesi e 14 peruviani. Quelli che sono stati arrestati sono i cinque funzionari doganali», ha spiegato Lucía Lizana Segama, procuratore provinciale della Procura specializzata per i reati doganali e di proprietà intellettuale di Callao, in dichiarazioni rilasciate a RPP.
La rete criminale utilizzava due metodi per commettere gli atti illegali: «evitare di pagare le tasse, cioè evadere il fisco con una lista di importatori che erano esenti dal pagamento delle tasse, e che alcune aziende facevano aggiustare il valore da pagare in base all’accordo preso con un accordo monetario intermedio».
«Quello di cui sono accusati è il reato di appropriazione di entrate doganali con le aggravanti del caso. L’atto criminale su cui stiamo indagando è fondamentalmente l’esenzione di una certa lista di aziende dal pagamento delle tasse e l’aggiustamento del valore per sottovalutare le loro merci, fondamentalmente tessili», ha detto, con l’aggravante della partecipazione di un’organizzazione criminale e il coinvolgimento di funzionari doganali.
