La Sezione Investigativa sui Crimini Finanziari della Polizia delle Bahamas ha annunciato l’apertura di un’indagine penale sul fallimento della piattaforma di trading di criptovalute e altri asset crittografici FTX.
«Alla luce del fallimento globale di FTX e della liquidazione provvisoria di FTX Digital Markets Ltd, un team della Financial Crimes Investigation Section sta lavorando a stretto contatto con la Bahamas Securities Commission per indagare sull’eventuale esistenza di una condotta criminale», ha dichiarato la polizia in un comunicato.
Anche la Securities and Exchange Commission statunitense sta indagando sull’ex CEO di FTX, Samuel Bankman-Fried.
Venerdì scorso FTX ha annunciato di aver deciso di chiedere la protezione del Chapter 11 ai sensi della legge fallimentare statunitense per condurre un processo ordinato di valutazione degli asset e di liquidazione a beneficio dei suoi stakeholder.
In un comunicato, la piattaforma ha spiegato che il processo FTX Group comprende FTX US, nonché la società di trading Alameda Research e un totale di 130 entità affiliate.
L’azienda ha inoltre annunciato le dimissioni di Samuel Bankman-Fried dalla carica di CEO della società, mentre John J. Ray III è stato nominato alla guida dell’azienda.
La solvibilità di FTX era stata messa in discussione dopo che la rivale Binance aveva deciso di tirarsi indietro dall’intenzione di venire in soccorso della piattaforma, a seguito di una due diligence e dell’avvio di indagini da parte delle agenzie governative statunitensi.
In precedenza, in occasione di una conferenza con gli investitori, l’allora amministratore delegato di FTX, Sam Bankman-Fried, aveva quantificato il buco della piattaforma in circa 8 miliardi di dollari (una cifra simile in euro), compresa la necessità di circa 4 miliardi di dollari per mantenere la solvibilità dell’azienda.
