Giovedì l’Agenzia delle Entrate portoghese ha arrestato tre persone sospettate di essere coinvolte in un presunto schema di frode all’IVA che coinvolgeva carburante importato dalla Spagna e venduto in Portogallo attraverso una catena di rivenditori, con un danno stimato di oltre 26 milioni di euro.
Quindici società e cinque persone sono sospettate di essere coinvolte e 21 perquisizioni ordinate da un giudice sono state eseguite anche nelle città di Aveiro, Porto e Lisbona.
Secondo le indagini, lo schema ha anche permesso agli indagati di immettere sul mercato carburante a prezzi inferiori, ottenendo così un vantaggio illecito sugli operatori economici onesti.
I tre detenuti, accusati dei reati di frode fiscale, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro, saranno portati in tribunale per l’applicazione delle rispettive misure coercitive.
Oltre agli arresti, l’operazione ha portato anche al sequestro di 16 immobili, 24 veicoli (alcuni dei quali di lusso), sette partecipazioni azionarie e conti bancari per un valore di 11 milioni di euro.
L’operazione ha coinvolto un totale di 50 ispettori fiscali della Direzione Antifrode delle Dogane («Direção Antifraude Aduaneira»), della Direzione delle Finanze di Porto («Direção de Finanças do Porto») e dell’Unità Tecnica e Informatica Forense portoghese, in collaborazione con agenti della Polizia di Pubblica Sicurezza portoghese (PSP).
L’operazione, condotta dalla Procura europea (EPPO), ha coinvolto anche due procuratori europei delegati e due giudici istruttori.
