Diversi oligarchi russi hanno trasferito ingenti somme di denaro ai rispettivi figli poco prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina per paura di essere colpiti dalle sanzioni internazionali.
Un rapporto della Financial Crimes Enforcement Organization (FinCen) del Tesoro statunitense stima che all’inizio della guerra «diversi oligarchi russi avevano trasferito società, beni e conti bancari ai loro figli e parenti».
Alcune di queste transazioni sono avvenute poco prima che la comunità internazionale annunciasse l’imposizione di sanzioni contro gli oligarchi legati all’invasione russa.
Pertanto, questi trasferimenti potrebbero rendere più facile per questi oligarchi evitare le sanzioni e, di conseguenza, il congelamento dei beni e dei conti bancari come misura di ritorsione. A questo proposito, il documento rileva che alcuni di questi trasferimenti sono stati effettuati a figli di oligarchi che studiano negli Stati Uniti.
Questi fondi sono stati utilizzati anche per acquistare immobili e beni di lusso negli Stati Uniti. La FinCen, tuttavia, non ha fatto i nomi delle persone presumibilmente coinvolte.
Molti oligarchi e uomini d’affari russi sono stati inseriti nella lista nera dell’UE e di altri Paesi a causa del loro sostegno al presidente Vladimir Putin durante l’invasione. Tuttavia, alcuni di loro erano già presenti nell’elenco in precedenza, fin dal 2014, quando è iniziata la guerra nell’Ucraina orientale.
Fonte: (EUROPA PRESS)
