Suspendida la declaración de los sospechosos de la criptoestafa de Kuailian porque siguen en Abu Dhabi


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Archivo – Entrada a la Audiencia Nacional, en Madrid. – Alejandro Martínez Vélez – Europa Press – Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) – El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha suspendido, por incomparecencia de los imputados, la declaración de David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptodivisas Kualian, y su socio Cristian Albeiro. Esta presunta estafa piramidal habría dejado un saldo de más de 65.000 afectados y 500 millones de euros de perjuicio económico.

Ante la incomparecencia de ambos, algunas de las acusaciones que representan a los afectados por esta presunta estafa están preparando escritos para pedir al juez órdenes de búsqueda y captura contra Ruiz de León y Albeiro, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Este miércoles, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 dictó un auto en el que mantenía la citación y aseguraba que, en caso de no acudir a declarar, se celebraría una vista en la que las acusaciones podrían solicitar su ingreso en prisión o su libertad provisional con o sin medidas cautelares.

El juez señalaba en el auto que una declaración a distancia, «sin previo requerimiento de las autoridades competentes a través de la correspondiente comisión rogatoria y en circunstancias» que podrían calificarse de informales, «no garantizaría los derechos de contradicción y defensa inherentes al proceso penal».

Por ello, explicó, su petición de declarar por videoconferencia «debe ser descartada, pues no hay forma de acreditar la validez del acto y asegurar el efectivo disfrute de los derechos procesales de los investigados en condiciones adecuadas para su ejercicio, ya que de ello dependerá, en esencia, la validez del procedimiento».

Las víctimas de esta supuesta estafa piramidal presentaron una denuncia ante la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública. En el auto de abril de 2021 que inició la investigación judicial, el magistrado explicó que cuatro acusados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptodivisas con sede en Estonia pero que operaba desde España.

Los acusados publicitaban su plataforma a través de las redes sociales, donde ofrecían un producto llamado ‘kuais’ con un contrato de 1.000 días. Los interesados invertían en ‘kuais’ con la criptodivisa ‘ethereum’, aunque debían tener previamente una cartera con este tipo de moneda alternativa.

Los clientes de MASS CAPTURE también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Esto generó «una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma».

«La captación de nuevos inversores alimentaba la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el pago de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operación respondiera a un negocio real», indicó el instructor.

Los denunciantes denuncian un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les niega la devolución de los rendimientos acordados. «Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin obtener respuesta por parte de los responsables de la empresa», añadía el auto.


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